Geldwäschereiprävention und Verifikation bei Bizzo Casino

Wir betreiben Bizzo Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-042 der Behörde von Curaçao und setzen die Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie überprüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt werden.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäschereiprävention ist für uns kein Formularität, sondern ein fester Bestandteil des Spielbetriebs. Unsere Lizenz 8048/JAZ2021-042 (Curaçao) verpflichtet uns dazu, alle Geldflüsse auf der Plattform zu überwachen und verdächtige Transaktionen zu melden. Wir setzen diese Pflichten seit der Gründung 2021 lückenlos um.

Unser Eigentümer TechSolutions Group N.V. trägt die Gesamtverantwortung für das Compliance-Programm. Ein benannter Compliance-Beauftragter leitet die Abteilung, schult das Team regelmässig und passt unsere internen Regeln an, wenn sich gesetzliche Vorgaben ändern. Ziel ist klar: Kriminelle Gelder dürfen unseren Spielbetrieb nie erreichen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren in drei Stufen: direkt bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisangaben, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die volle Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten führen wir zusätzliche Kontrollen durch. Ohne abgeschlossene Verifikation wird keine Auszahlung freigegeben.

• Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (Amtliche Identifikation mit Foto)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis zur Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
• Gegebenenfalls Nachweis der Geldquelle bei erhöhten Einzahlungsbeträgen

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschliesslich durch geschultes Compliance-Personal eingesehen und getrennt von Ihren Spieldaten gespeichert. Wir geben Unterlagen niemals an Dritte weiter, ausser soweit gesetzliche Meldepflichten dies verlangen.

• Laden Sie Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch (jpg, png oder pdf, max. 10 MB pro Datei).
• Unser Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder über den Live-Chat, der 24/7 erreichbar ist.
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung; die erste Auszahlung wird anschliessend freigegeben.

Nachweis der Geldquelle

Bei aussergewöhnlichen Einzahlungsmustern oder hohen Summen dürfen wir nachfragen, woher Ihr Spielbudget stammt. Das klingt nach:string, ist aber eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen ausschliessen, dass Einzahlungen aus illegalen Quellen stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsdokumente oder Erbnachweise. Wir bewerten jeden Fall einzeln und setzen vernünftige Schwellen fest, ab denen eine Anfrage nötig wird. Wenn Sie nachweisen können, dass die Beträge Ihrem regulären Einkommen entsprechen, ist die Angelegenheit rasch abgeschlossen.

Kontrollen bei Ein- und Auszahlungen

Regeln für Zahlungen

Automatische Systeme erkennen ungewöhnliche Muster, etwa viele kleine Einzahlungen kurz vor einer grossen Auszahlung (derzeitiger Höchstwert der Einzahlungsbeträge prüfen wir gegen Ihr registriertes Profil). Solche Fälle halten wir an, bis die Verifikation abgeschlossen ist.

Wenn die Verifikation scheitert

Fehlen Dokumente oder widersprechen die Angaben Ihren Registrierungsdaten, sperren wir Auszahlungen vorübergehend und setzen eine Frist von 30 Tagen. Nach Ablauf ohne Reaktion kann das Konto eingefroren und der Kontostand bis auf den rechtmässig eingezahlten Rest einbehalten werden.

Bei gefälschten Unterlagen, Mehrfachkonten oder Hinweisen auf Drittverwendung sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde. Sie haben jederzeit das Recht, Entscheidungen anzufechten und fehlende Dokumente nachzureichen; unser Support erreicht Sie rund um die Uhr unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifikationsunterlagen gemäss den Vorgaben unserer Lizenz für mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Danach werden die Dokumente gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht greift. Die Frist dient dem Nachweis, dass wir unsere Prüfpflichten korrekt erfüllt haben.

Während der Aufbewahrungszeit gelten dieselben Schutzmassnahmen wie während der Prüfung: verschlüsselte Speicherung, Zugriffsrechte nur für die Compliance-Abteilung und lückenlose Protokolle. Sie können jederzeit über den Support Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung verifiziert?

Die volle Identitätsprüfung ist vor der ersten Auszahlung gesetzlich vorgeschrieben. Ohne sie können wir kein Geld auszahlen, Ihre Einzahlungen und das Spielen sind vorher aber bereits möglich.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifikation?

Einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, sowie einen Nachweis, dass die genutzte Zahlungsmethode Ihnen gehört.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden, wenn alles vollständig und lesbar eingereicht wurde. Bei Rückfragen meldet sich unser Team über E-Mail oder den Live-Chat.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen als das, mit dem ich eingezahlt habe?

Nein. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Nur wenn eine Methode keine Auszahlungen erlaubt, etwa Paysafecard, wählen wir gemeinsam eine Alternative.

Was passiert, wenn ich meine Dokumente nicht nachreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt, und nach einer Frist von 30 Tagen ohne Reaktion kann das Konto eingefroren werden. Reichen Sie die Unterlagen einfach nach, dann prüfen wir sie schnellstmöglich.